【佛山陶瓷网】永辉架构大变动：设轮值董事长 执行董事为法定代表人

    永辉架构大变动：设轮值董事长 执行董事为法定代表人

12月5日，永辉超市发布公告对控股股东和实际控制人变更进行了补充说明。

公告提到，公司生产经营和管理层的稳定性上，目前公司云超业务板块发展非常稳定，云创业务发展也较快，管理团队非常稳定。张轩松依然在公司战略决策中发挥着重要作用。

股权结构上，张轩松和张轩宁于2018年12月4日签署协议解除一致行动人后，牛奶有限公司持有公司股份19.13亿股，占公司总股本19.99%。张轩松持有公司股份14.07亿股，占公司总股本14.70%。张轩宁持有公司股份7.44亿股，占公司总股本7.77%。江苏京东邦能投资管理有限公司持有公司股份6.15亿股，占公司总股本6.43%。江苏圆周电子商务有限公司持有公司股份4.79亿股，占公司总股本5.00%。林芝腾讯科技有限公司持有公司股份4.79亿股，占公司总股本5.00%。各大股东没有绝对的股比优势。

公司治理上，在第四届董事会6位非独立董事提名中，牛奶有限公司推荐班哲明?凯瑟克(benjamin william keswick)、麦殷(ian

mcleod)两位担任非独立董事，京东推荐廖建文担任非独立董事，张轩松和张轩宁以各自持有的公司股份被提名公司非独立董事，李国作为公司经营层代表被提名非独立董事，加上3名独立董事的提名，各大股东都没有形成对公司董事会的绝对控制。

公司第三届董事会第四十七次会议通过修改《公司章程》决议(该议案尚需股东大会审议)，规定“董事会由九名董事组成，设轮值董事长一人，副董事长一人，执行董事一人，独立董事三人。轮值董事长、副董事长和执行董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。轮值董事长任期不超过一年，可以连任。”“执行董事为公司的法定代表人”。

此外，张轩宁承诺，自交割日起，在张轩宁控制永辉云创，或对永辉云创的经营管理具有重大影响的情况下，若永辉云创的主营业务与永辉超市存在同业竞争，则张轩宁不得在永辉超市担任除董事和监事以外的其他职务。

永辉方面表示，上述股东各自通过其拥有的公司股份表决权进行决策, 彼此独立, 互不干涉。结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析,

截至本公告日, 公司不存在控股股东、实际控制人，但公司发展依然按照公司第三届董事会工作报告中的五年“战略发展纲要”有条不紊的进行。

这里的“战略发展纲要”指的是，公司2016年至2020 年战略构想：成为中国零售业线下前三强。线上线下双轨发展，以满足大众消费和部分差异化消费群的日常所需。为实现这个构想，提出了三个具体战略抓手：

1、成为食品供应链公司

零售业的本质是商品和服务，二者又互为因果，基于适销对路的商品才能进一步做深做好服务，良好的服务又可充分为商品增值。发展商品资源优势、打造食品供应链平台，提升供应链管理水平是零售业的重中之重。通过强化 2c 端市场能力，拓进 2b 端业务，形成规模效应递进循环，保有更大的市场占有率。

2、共享平台

在人力资源策略上，采用共享平台机制破除中高层职业经理人和员工雇工概念，以事业合伙人和岗位合伙人模式共同创造公司新的价值;在业务上，利用战略联盟优势，共享采购、管理、经营、服务、金融等资源。共享平台理念体现现代意识，走共同发展道路、以最快速度、最高效率、最大程度发挥各自优势做强做大。

3、业务流程优化

职能式部门管理机制制约了现代企业的发展速度。流程导向、职能集成、过渡性组织结构，结合数字化驱动业务可以大大提高企业运行效率、降低运行成本。

为保证这些抓手的顺利推进，需要一些资源配套建设，包括：

(1)国内大型供应商300家，国际核心供应商30家。

(2)自有品牌销售占比达 15%-20%。

(3)大型自有物流基地5个(含现有)，合作物流5个，生鲜供应商物流30个，冷链物流体系基本完整。

(4)中央厨房5-10个。

(5)it 技术基本满足零售业务，基本保持行业领先。

(6)财务共享中心8个模块(目前比较成熟的有：费用会计模块、应收及应付会计模块、资金结算模块及档案管理模块等。未来：加强客户服务组建设，提升服务满意度，实现全集团总帐模块集中共享、建立共享大数据中心及适时对外承接财务共享业务。)

(7)核心区域基本建成检验检测体系(含供应商检验检测)，实现“放心的永辉”。

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